最初警方怀疑是内部人作案,但查看流水记录后发现这155万元是在不到3个小时时间内转入十几家银行的个人账号内,其工作量至少需要十几人同时操作才能完成,不像是内部员工所为。

经派出所核查统计，共有60家以上的公司，集中在云纺国家商厦写字楼、东南亚商城写字楼，这些公司多为诈骗公司，坑蒙拐骗，骗取人民群众的钱财，严重扰乱了辖区的金融环境。

《互联网平台开展存款业务属“无照驾驶” 亟待规范》那一晚，李明写了整整11页纸，交代所有情况。第二天一早，李明的妻子就打电话找亲戚朋友筹钱。李明说：“这些钱本来也不该我得，我希望能把钱凑齐退还，争取组织的宽大处理。”